Χαλκίδα: Ύποπτες κινήσεις σε λογαριασμούς συγγενών των κατηγορουμένων εφοριακών – «Της μητέρας της τα 50.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι της διευθύντριας» (βίντεο)

Ύποπτες κινήσεις επιχειρήθηκαν από συγγενείς των κατηγορουμένων – μελών του κυκλώματος των εφοριακών στη Χαλκίδα που φέρεται να εκβίαζαν ή να εξυπηρετούσαν επιχειρηματίες με το αζημίωτο χιλιάδων ευρώ τη φορά.
Σύμφωνα με πληροφορίες συγγενείς προσώπων που κατηγορούνται για εμπλοκή στην υπόθεση διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας, είτε προσπάθησαν να σηκώσουν από τραπεζικοιύς λογαριασμούς χιλιάδες ευρώ , είτε θέλησαν να τους κλείσουν , χωρίς όπως φαίνεται να γνωρίζουν ότι είχε διαταχθεί άμεσα δέσμευση από την ΑΑΔΕ και βέβαια «χτύπησε» κόκκινος συναγερμός

Μάλιστα, όπως μετέδωσε το MEGA το μεσημέρι του Σαββάτου (25.05.24) λίγες ώρες μετά την εντολή για δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων, κάποιοι προσπάθησαν να σηκώσουν χρήματα από τους λογαριασμούς των κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται και άτομα, που βρέθηκαν σε καίριες θέσεις στη ΔΟΥ Χαλκίδα, καθώς υπάρχουν υποψίες για ανάλογες «αμαρτωλές» δοσοληψίες.

Παράλληλα, θα ελεγχθούν και συγγενικά πρόσωπα των κατηγορουμένων, καθώς οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως συγγενικό πρόσωπο εμπλεκόμενου στην υπόθεση λάμβανε τα χρήματα, ώστε να μην εμφανίζονται στον λογαριασμό του.

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα μπει και η ακίνητη περιουσία τους.

Και ενώ η διευθύντρια της ΔΟΥ Χαλκίδας και μία υπάλληλος από κύκλωμα εκβίασης επιχειρηματιών, προφυλακίστηκαν , ο συνήγορος υπεράσπισης ισχυρίζεται ότι τα ποσά αυτοβούλως τα έδιναν οι επιχειρηματίες στους εφοριακούς.

Συνήγορος διευθύντριας ΔΥΟ: Τα 50.000 ευρώ στο σπίτι ήταν της μητέρας της

«Η εντολέας μου αρνείται ότι έχουν συμβεί τέτοιου είδους γεγονότα, συζητήσεις υπάρχουν και σε επίπεδο ευτράπελου», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων, Αθανάσιος Τάρτης.

Ενώ για τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της διευθύντρις της ΔΟΥ Χαλκίδας ο δικηγόρος της είπε ότι ήταν της μητέρας της.

Από την έρευνα των αστυνομικών πάντως στο σπίτι της διευθύντριας της ΔΟΥ, βρέθηκαν από τους αστυνομικούς, πάνω από 50.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα, ενώ σε βίντεο ντοκουμέντο εμφανίζεται 50χρονος επιχειρηματίας να καταβάλει 20.000 ευρώ, προκειμένου η εφορία να μην προχωρήσει στον έλεγχο των εταιρειών του.

Την ίδια στιγμή σε φωτογραφία – ντοκουμέντο εμφανίζεται η διεκπεραιώτρια και κατηγορούμενη για την υπόθεση διαφθοράς, να βγαίνει από την εφορία κρατώντας μία κούτα, πιθανότατα με χρήματα.

Στις φυλακές οδηγήθηκαν μετά την απολογίας τους η προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας και μία υπάλληλος για το κύκλωμα εκβίασης επιχειρηματιών. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης ισχυρίζεται ότι τα ποσά αυτοβούλως τα έδιναν οι επιχειρηματίες στους εφοριακούς.

Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν, μετά τις απολογίες τους, η προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας και μία εκ των συνεργατών της.

Πέντε από τα μέλη του κυκλώματος των εφοριακών στην ΔΟΥ Χαλκίδας αφέθηκαν ελεύθερα με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της καταβολής χρηματικών εγγυήσεων και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα δυο φορές το μήνα.

«Η εντολέας μου αρνείται ότι έχουν συμβεί τέτοιου είδους γεγονότα, συζητήσεις υπάρχουν και σε επίπεδο ευτράπελου», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων, Αθανάσιος Τάρτης.

Ενώ για τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της προϊσταμένης της ΔΟΥ Χαλκίδας ο δικηγόρος της είπε ότι ήταν της μητέρας της.

Από την έρευνα των αστυνομικών πάντως στο σπίτι της διευθύντριας της ΔΟΥ, βρέθηκαν από τους αστυνομικούς, πάνω από 50.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα, ενώ σε βίντεο ντοκουμέντο εμφανίζεται 50χρονος επιχειρηματίας να καταβάλει 20.000 ευρώ, προκειμένου η εφορία να μην προχωρήσει στον έλεγχο των εταιρειών του.
Την ίδια στιγμή σε φωτογραφία – ντοκουμέντο εμφανίζεται η διεκπεραιώτρια και κατηγορούμενη για την υπόθεση διαφθοράς, να βγαίνει από την εφορία κρατώντας μία κούτα, πιθανότατα με χρήματα.

Νέοι διάλογοι «φωτιά» του κυκλώματος
Από τους διαλόγους των εμπλεκομένων στην υπόθεση, που όπως φαίνεται είναι πολλοί και λεπτομερείς, αποκαλύπτονται ο τρόπος δράσης του κυκλώματος, οι επαφές τους με τους επιχειρηματίες αλλά και ο τρόπος που μοιράζονταν τα χρήματα.

Από μία εταιρεία φέρονται να ζήτησαν 20.500 ευρώ για τις «υπηρεσίες» των μελών του κυκλώματος, τα οποία πρέπει να τα μοιράσουν και μεταξύ τους.

Διάλογος 1
Υπάλληλος: Δέκα μισό εσύ, εεεε πέντε εγώ

Διευθύντρια: Ντάξει θα δούμε, ναι ρε παιδί μου. Όπως το είπες ναι

Υπάλληλος: Άντε για να σου πω τρία ο τέτοιος και δύο ο άλλος

Διευθύντρια: Τρία δύο εεε παιδί μου όπως το είπες

Η 67χρονη υπάλληλος της ΔΟΥ μάλιστα σε μία άλλη περίπτωση συνομιλεί με έναν επιχειρηματία από τον οποίο απέσπασε εκβιαστικά μαζί με τη διευθύντρια της ΔΟΥ το ποσό των 5.000 προκειμένου να τον διευκολύνουν στην επιστροφή φόρου ποσού 97.000 ευρώ.

Διάλογος 2
Υπάλληλος: Είδα τα έχουμε βάλει στην τράπεζα.

Επιχειρηματίας: Α έχουν μπει; Έγινε, έγινε.

Υπάλληλος: Ήδη τα έχω σπρώξει στην τράπεζα. Ότι ήρθα από πάνω – κάτω. Σε ευχαριστεί πολύ.

Επιχειρηματίας: Ναι, ναι

Υπάλληλος: Αλλά να ξέρεις ότι σε προσέχει, λέει.

Επιχειρηματίας: Εντάξει ωραία, ευχαριστώ

Μετά την αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος των εφοριακών, πάντως, τα στόματα ανοίγουν και οι αποκαλύψεις σοκάρουν για τον τρόπο δράσης των κατηγορουμένων στην υπόθεση.

«Ειλικρινά δρούσαν σαν μαφία, εγώ το ένιωσα ότι ήταν μαφία αυτό το πράγμα. Όταν έφυγα από εκεί έφυγα με το σκεπτικό ότι εδώ είναι μαφία. Εγώ θέλω όπως ήμουν μέχρι τώρα, έτσι να είμαι και αύριο και μου είπαν μην τολμήσεις και μιλήσεις, εδώ δεν είμαστε καλά παιδιά. Δεν υπήρχε πιο ξεκάθαρο μήνυμα» , δήλωσε ο επιχειρηματίας.
Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται με σκοπό να εντοπιστούν και άλλα ενδεχομένως θύματα του κυκλώματος.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Bigpost.gr

Ακολουθήστε το Bigpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις